东莞市哪里有同名银行卡

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微信要绑定办银行卡,支付宝要绑定银行卡,领工资还要办指定的银行卡!总之,一言不合就要银行卡。但是,银行卡长期不使用,里面没钱也不去注销,会有什么后果?

  一张银行卡从开户起,就会产生如下固定费用:工本费5元(有的芯片卡10元),年费10元,小额账户管理费每季度至少3元,合计至少27元。除去工本费,从第二年开始每年至少22元。如果开通短信服务,每月至少2元,全年24元,三项费用合计至少46元。即使你长期不用银行卡,且卡余额为零,以上费用照计算不误,待卡上有资金时,一并扣收。

  有人说,今年8月1日起央行已出台规定《关于暂停金融机构基础服务费用通知》,其中年费和小额账管费已取消。但是请记住,你必须到银行亲自确认“双免”账户,否则一律继续收取。因为你长期未用卡,自然没去银行确认,当然照收不误。假如你有多张银行卡,也只能免去一张,其他银行卡不能享受免费服务。

  长期不用银行卡

  最好自行去注销

  那么,银行卡长期不使用,里面没钱也不注销,会怎么样呢?银行要帮你冻结然后销户了。今年以来,银行对沉睡卡的管理不断加码,因为,大家手里的闲置银行卡太多,在全国范围来看,闲置卡数量超过了21亿张,所以,各家银行先后采取措施进行清理。

  此前,招商银行公告称为了保护账户安全,将从今年7月15日开始,对不符合条件的长期未使用且余额为零的个人账户进行销户处理。

  什么是双零卡呢?“双零卡”是指存款余额和应计、未计利息数均为零的银行卡。建设银行说,银行卡若长期未使用确实会变为“睡眠户”,无法办理非柜面业务,若卡内余额为零,变为睡眠户之后可能被注销,“如果是遗失了最好来补办银行卡,直接办一新银行卡那就不是I类卡了。”

  自从央行规定:个人在同一家银行已经开立Ⅰ类户银行卡的,不再新开Ⅰ类户银行卡,只能开立Ⅱ银行卡、Ⅲ类户银行卡,后两类账户在使用范围上都不及I类户,在日常消费和缴费方面也有数额限制之后,超级不方便。

  

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外逃贪官海外生存:白天不敢出门 跟毒贩共进晚餐

来源:admin 时间:2019-02-21点击:4次

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外逃贪官海外生存:白天不敢出门 跟毒贩共进晚餐 :商家曾卖给诈骗团伙

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?摘要:?银行卡生意网上构成“灰色产业链”花费数百元即可购得别人全套银行卡、身份证、电话卡,非法交易繁殖金融犯罪、电信欺诈网售银行卡800元/套商家称曾卖给电信欺诈团伙有互联网金融公司很多租用别人银行卡,为借款...

? ? ? ? ?银行卡生意网上形成“灰色产业链”,花费数百元即可购得别人全套银行卡、身份证、电话卡,非法交易滋生金融违法、电信欺诈,网售银行卡1800元/套 商家称曾卖给电信欺诈团伙.

有互联网金融公司很多租用别人银行卡,为借款人处理大额银行卡借款事务;持银行卡卡人出售名下银行卡或连带承担刑责.只需花费数百元,就可以容易从网上购得别人银行卡。这些被非法交易的银行卡,成了繁殖金融违法、电信诈骗的温床,并形成一条开银行卡、收买银行卡、出售、使用别人银行卡的“灰色产业链”。

新京报记者查询发现,一些网络卖家将收购而来的银行卡、身份证、电话卡等作为整套出售,标价1800元至上千元不等。更有互联网金融公司以每套银行卡500元“好处费”的形式,大量租借他人银行卡,为告贷人处理大额银行卡告贷事务,只为躲避“同一人在同一网贷渠道告贷不超越20万”的国家规定。

银行卡生意的背后,指向多项不法行为,包含电信诈骗、洗钱、纳贿、纳贿等。

  央行有关负责人表明,银行卡内存储了很多个人信息,如果贪心小便宜出售自己的银行卡,有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律危险,乃至承担刑事责任。一旦所售银行卡呈现信誉问题,终究都会追溯到中心账户,会导致个人信誉受损,乃至承担连带责任。

  “兼职”招聘那头是“圈套”

  “急招兼职,闻名上市公司需求做过账事务,给辛苦费500元。兼职人员需求提早准备好银行卡,公司给卡里打钱再转出来即可。没有任何危险。朴实白捡白给的钱。”

相同的招聘音讯,叶军每天至少在上百个QQ群发布。

  招“兼职人员”仅仅幌子,他盯上的是银行卡

  6月11日,新京报记者联系上叶军。他开门见山地说,银行卡租给互联网金融公司用于过账,5-7个工作日可将银行卡偿还自己,报酬500元,每人每年只限操作一次。

  “每天有十几人来找我租借银行卡,多的时分一天30个人。”他说,作为中间人,他每招募一名“兼职”能够得到100元报酬。

在向记者重复供认是否有银行卡还能够购买增值税、网银U盾后,叶军和记者约好时刻到公司签署增值税协议。

  6月15日下午,记者来到东城区王府井西街9号东方文化大厦3层的一间会议室,叶军早已在此等候。

  会议室里还坐着几人,彼此间并不扳话增值税事务。一名自称大学生的男人说,他们班的同学多半买卖了自己的银行卡购买增值税发票。


会议室一角,一名工作人员在电话中正不断劝说对方租赁银行卡用来购买增值税发票。

  此刻,叶军请出部门经理方星为世人说明增值税事务。

  “我们公司是P2P类型的,国家规定,个人在同一途径的告贷不得超越20万元。公司想要往外放出更大银行卡额度的告贷,需要用第三方的银行过账给实践告贷人。”方星开门见山地说出了“租卡”购买增值税的目的。

根据上一年8月银监会、公安部等四部分发布的《网络借贷信息中介机构业务活动处理暂行办法》,网络借贷金额应当以小额购买彩票为主。同一天然人在同一网络借贷购买彩票中介机构途径的告贷余额上限不逾越人民币20万元;同一天然人在不同网络借贷购买彩票信息中介机构途径告贷总余额不逾越人民币100万元。

  叶军说,当实践告贷人购买彩票所告贷项大于20万限额时,超出部分就需求找其他人的银行卡来购买彩票分摊。也就是把一个大额告贷彩票拆分红多份彩票,每一份彩票都需求一张银行卡来绑定。比如实践告贷人购买彩票要借200万元,公司就需求找别的9个人的银行卡来买彩票彩票别离过账20万元,最后再把这9张卡里的钱,转到实践告彩票贷人手中。


2015年5月18日,外逃贪官乔建军的前妻赵世兰在洛杉矶加州中区联邦法院的听证会上首次出庭应讯,并当场否认被控罪名。

  2015年5月18日,外逃贪官乔建军的前妻赵世兰在洛杉矶加州中区联邦法院的听证会上首次出庭应讯,并当场否认被控罪名。

  【编者按】 近日有媒体报道,不少红色通缉令逃犯在国外过着开游艇、出入高档写字楼的奢侈生活。在美国、加拿大、澳大利亚等国,都有红色通缉令嫌犯一掷千金的身影。

  然而,大多在逃人员在国外过得并非“逍遥自在”,有的东躲西藏,隐姓埋名,有病不敢就医;有的潦倒穷苦,语言不通,吃完“老本”陷入拮据。

  其实,外逃贪官海外生活的奢侈与拮据是一枚硬币的两面。奢侈与拮据可能都是真实的,但最终的结果却证明:那是一条根本走不通的路。

  人物:乔建军

  出逃时间: 4年

  生活写照:与比尔·盖茨做邻居

  曾任中储粮河南周口直属库主任的乔建军已于2011年11月出逃,同时出逃的还有他的前妻赵世兰。

  媒体报道称,两人已经投资移民美国。他们通过50万美元的投资获得公民身份,还在西雅图购置了房屋。目前,乔建军依然在逃。

  据央视报道,乔建军逃亡时带走了3亿多元的款项。他的前妻赵世兰在西雅图拥有了一套占地面积大约900多平方米、建筑面积大约340平方米的房产,单是卧室就有4间。

  值得一提的是,乔建军房产所在地在西雅图富人区,比尔·盖茨就住在他家北边的麦地那地区。

  

  处理结果:

  赵世兰已经被美检方逮捕,乔建军也已经被美当局通缉。

左图是国际刑警组织红色通缉令中的程慕阳;右图是迈克尔·程2011年在加拿大出席活动时拍摄的照片。当地时间5月2日,加拿大广播公司援引加联邦法庭文件,证实两人就是一人。

  左图是国际刑警组织红色通缉令中的程慕阳;右图是迈克尔·程2011年在加拿大出席活动时拍摄的照片。当地时间5月2日,加拿大广播公司援引加联邦法庭文件,证实两人就是一人。

  人物:程慕阳

  出逃时间:15年

  生活写照:开发高端地产,买小岛

  不久前有媒体曝出,身为加拿大温哥华知名房地产商的Michael Ching正是红色通缉令上被通缉的程慕阳。他是河北省前省委书记程维高之子,于2000年逃往加拿大。

  程慕阳名下企业在加拿大开发了3个大型高档楼盘和商业地产,包括位于温哥华的“精品45”楼盘和位于考伊琴海湾的“海滨度假酒店”。

  另据加拿大媒体报道,程慕阳在温哥华西区橡树岭社区的居所约合人民币2000多万元,其儿女就读的中小学是当地有名的私立学校。此外,据报道,程慕阳还于2013年在温哥华临近海湾买下一座65公顷的小岛,岛上还建有私人机场。

  处理结果:

  2015年4月22日,国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令,程慕阳就是其中之一。

左图为中国公安部公布的河北豪门集团总经理、党委书记贺业军,右图为美国种植商会记载的陈伟—贺业军隐姓埋名后的假名。

  左图为中国公安部公布的河北豪门集团总经理、党委书记贺业军,右图为美国种植商会记载的陈伟—贺业军隐姓埋名后的假名。

  人物:贺业军

  出逃时间:16年

  生活写照:成功移民,买宾利,购游艇

  贺业军曾是河北省玉田县豪门集团公司的总经理、党委书记。1999年10月6日,贺因“豪门集团骗取银行贷款案”被红色通缉令通缉。在此之前他已经逃往美国。

  根据美国媒体掌握的消息,贺业军已经成功移民美国,并且化名陈伟(音)。陈伟的妻子琳达就是48岁的黄红。最近,她在佛罗里达的公民申请被移民官驳回,理由是,她为了加入美籍而与另一名男子假结婚。

  记录显示,陈伟移民后在迈阿密购买了一套价值200万美元的高级公寓、一辆宾利轿车,并通过一家企业购入了一艘70英尺的游艇。

  

  处理结果:

  贺业军因“河北唐山豪门集团骗取银行贷款案”被红色通缉令通缉。

原吉林通化金马药业集团董事长闫永明,曾被称为“中国伟哥之父”。 原吉林通化金马药业集团董事长闫永明,曾被称为“中国伟哥之父”。

  人物:闫永明

  出逃时间:14年

  生活写照:跟毒贩共进晚餐

  原吉林通化金马药业集团董事长闫永明,曾被称为“中国伟哥之父”。2001年10月,闫永明辞去通化金马董事长,畏罪携巨款逃至澳大利亚、新西兰等国。

  据媒体报道,闫永明先后定居澳大利亚和新西兰,在两地都有资产。他的账户上,有283.35万美元的赃款被澳大利亚警方返还给中国。

  而在新西兰,闫永明姿态很高调,他化名刘阳,并成功入籍。在当地扮演一个慷慨绅士的形象,拥有一个漂亮的妻子,并在新西兰生了两个可爱的孩子,他自称逃往新西兰是受到政治迫害。

  据报道,闫永明居住于价格约合人民币1000万元的奥克兰高层豪华公寓,并且在其亲戚和公司名下拥有数套房产。他广购豪宅、和毒贩头子共进晚宴、随手就将自己的名车转手送人。

  他也是新西兰赌场的常客。他曾经一次性连续豪赌15个小时,一次下注额就可以高达10万新西兰币(约合47万人民币)。

  处理结果:

  据央视报道,闫永明在红色通缉令百名追逃名单当中位列第五。他早在2005年就已经被中国政府列为通缉名单。据介绍,“中国政府和新西兰一直对他的引渡在进行接洽协商,据了解,刘阳(闫永明)在今年3月份之后,就一直没有露面,应该在不久的将来就有可能被缉拿归国。”

浙江省建设厅原副厅长 杨秀珠 浙江省建设厅原副厅长 杨秀珠

  人物:杨秀珠

  出逃时间:11年

  生活写照:藏身一个发霉、滴水的地下室里惶惶不可终日

  2003年4月,时任浙江省建设厅副厅长的杨秀珠,在温州市鹿城区人民检察院处理其弟杨光荣受贿案一个月后,她向省建设厅请假,称母亲病了需要照顾,随后便失去了联系。杨秀珠出逃时,准备投靠一个自己对他有恩的人,但这个人在把杨一行安排在新加坡后,开始要钱,并威胁杨秀珠如果不给钱会举报她。杨秀珠于是带着一家四口,在远房亲戚的帮助下逃往美国。

  逃到美国后,她却遭遇了一场官司。万般无奈下,杨秀珠潜逃到荷兰,最后藏身于鹿特丹市一个发霉、滴水的地下室里惶惶不可终日,绝望透顶。被捕前,她时常一个人绝望地哭泣。2005年,她在地下室被荷兰警察逮捕后,反而觉得平静、一身轻松。

  处理结果:

  2014年9月28日“新华社发布”客户端发布消息,杨秀珠的引渡遣返已启动,正通过协作国依法办理相关程序。

云南省交通厅原副厅长 胡星 云南省交通厅原副厅长 胡星

  人物:胡星

  出逃时间:1年

  生活写照:自觉走投无路 整天忐忑不安、寝食不宁

  2006年10月,云南省昆明市检察院通过查办昆明市规划局原局长曾华受贿案,将躲在幕后的云南省交通厅原副厅长胡星挖了出来。但此时胡星已闻风而逃。院检察长沈曙昆根据掌握的情况迅速展开行动,调集精兵强将组成追捕小组。

  据胡星自述,自从来到新加坡,胡星已经换了3个酒店。他确信自己被跟踪,而且跟踪者丝毫不掩饰行迹。他“觉得走投无路,整天忐忑不安,寝食不宁”,任何一点风吹草动都让他“惶惶不可终日”。弟弟胡波从加拿大传给他的消息更让他心惊胆战:昆明已经派人追到新加坡了!他在与胡波的通话中揣测:跟踪的人是新加坡警察或是中国警察?还是黑社会来敲榨?任何一种猜想都令他“惊恐万分”。他对情妇刘伊萍说,我已经买了机票,要回到我办护照的地方去,但是我可能走不掉;如果不能成功,我只能回来面对一切。

  处理结果:

  2007年2月18日凌晨,专案组带着胡星登上了回国的航班。2007年8月,昆明市中级人民法院对云南省交通厅原副厅长胡星案作出一审判决:被告人胡星犯受贿罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。胡星当庭未表示上诉。

中国银行开平支行原行长 余振东 中国银行开平支行原行长 余振东

  人物:余振东

  出逃时间:2年

  生活写照:东躲西藏不敢出门 白天睡觉夜里看电视打发时间

  余振东回忆出逃生活:“最初的一段时间,老实说逃的确实是比较辛苦的。东躲西藏,怕见熟人之类的,甚至吃饭去外面就是怎么样,都要小心之类的。很怕这样的,心里很怕别人捉到这个心理,这么一个状态。反正是不知道怎么形容,心理压力比较大。压力大,就是时间影响了,就是生活中就乱了,就是有时候,夜里就比较看电视,或者上网就大发时间,白天是睡觉,那个生活钟基本的调转了。而且思想顾虑,想了很多。毕竟像我们这样人出去,老又不老,年轻又不年轻,你要藏到多久。这是主要的问题。”

  处理结果:

  2004年4月,美方将余振东驱逐出境并押送至中国。2005年1月3日被移送江门市检察院审查起诉。2006年3月,广东江门市中级人民法院对中国银行广东开平支行原行长余振东贪污、挪用公款案一审宣判,余振东犯贪污罪、挪用公款罪被判处有期徒刑12年。

福建省福州市公安局原副局长 王振忠 福建省福州市公安局原副局长 王振忠

  人物:王振忠

  出逃时间:5年

  生活写照:黑道追讨其曾被敲诈的钱 因癌症客死他乡

  逃往美国后,王振忠与情妇郝文花了一百多万美元在美国加州买了一幢别墅,开着一辆别克跑车。就在王振忠想在美国过有钱人生活时,以前在福州被他敲诈过的黑道人物,纷纷委托在美国的“福清帮”黑道向他追讨被敲诈的钱。遭敲诈后的王振忠为保护情妇独自生活,出门都要躲警察。连遇到昔日同在美国的老朋友,他都低头假装没看见。2005年下半年,闷闷不乐的王振忠被检查出了肝癌。而这期间,他的情妇没来看望过他。2007年6月,在绝症中挣扎的王振忠临终前留下了一句话:一切都是报应。

  王振忠于2007年6月在纽约因癌症死亡。

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